Rokahr e outros conselheiros disse que há uma necessidade legítima de sigilo. Contas confidenciais que escondem riquezas, quer em os EUA, Suíça, ou em outro lugar, se proteger contra seqüestros ou extorsão nos países de origem dos seus proprietários. Os ricos também muitas vezes se sentem mais seguros estacionamento seu dinheiro em os EUA, em vez de algum outro local percebidos como menos certo.
"Eu não ouvi ninguém dizer, 'eu quero evitar impostos", disse Rokahr. "Estas são pessoas que estão legitimamente preocupados com sua própria saúde e bem-estar."
Ninguém espera no mar paraísos desaparecer tão cedo. Os bancos suíços ainda detêm cerca de US $ 1,9 trilhão em ativos não relatados pelos titulares de contas em seus países de origem, de acordo com Gabriel Zucman, professor de economia na Universidade da Califórnia em Berkeley. Também não é claro quantos dos cerca de 100 países e em outras jurisdições que assinaram em vão realmente fazer cumprir as novas normas de divulgação, emitidas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, um grupo de política internacional, financiado pelo governo.
Não há nada ilegal sobre bancos atraindo estrangeiros para colocar dinheiro em os EUA com promessas de confidencialidade, desde que eles não são intencionalmente ajudando a sonegar impostos no exterior. Ainda assim, os EUA são um dos poucos lugares onde os conselheiros estão promovendo ativamente contas que permanecerão em segredo de autoridades estrangeiras.
Ilustração: Steph Davidson
Reno escritório de Rothschild está na vanguarda desse esforço. "The Biggest Little cidade no mundo" não é uma escolha óbvia para um centro global de fuga de capitais.Se você estava indo para filmar um filme ambientado em Las Vegas por volta de 1971, você iria filmá-lo em Reno. Seus hotéis-cassino torre acima dos fiadores fiança outro lado da rua, disponíveis 24/7, bem como casas de penhores abastecido com uma variedade de armas de fogo. As luzes de néon rosa em cassinos como Harrah eo Eldorado ainda queimam brilhante. Mas estes dias, seus pisos são muitas vezes vazias, com os viajantes que preferem jogar em Las Vegas, uma hora de vôo de distância.
Os escritórios de Rothschild Confiança North America LLC não são fáceis de encontrar.Eles estão no 12º andar do antigo edifício sede norte-americana da Porsche, a poucos quarteirões dos casinos. (O escritório do procurador dos EUA é no sexto andar.) No entanto, o diretório lobby não listar Rothschild. Em vez disso, os visitantes devem ir para o 10º andar, os escritórios do McDonald Carano Wilson LLP, uma firma de advocacia politicamente ligado. Vários ex-altos funcionários do estado de Nevada trabalhar lá, assim como o proprietário de alguns dos maiores cassinos de Reno e numerosos lobistas registrados. Um dos lobistas fiscal da empresa é Robert Armstrong, vista como superior heranças e propriedades advogado do estado, e um gerente de Rothschild Confiança América do Norte.
A sociedade fiduciária foi criada em 2013 para atender às famílias internacionais, especialmente aqueles com um mix de ativos e parentes em os EUA e no exterior, de acordo com a Rothschild. Ela atende a clientes atraídos para o "ambiente estável, regulamentada" de os EUA, disse Rees, o porta-voz da Rothschild.
"Nós não oferecem estruturas legais para os clientes, a menos que nós estamos absolutamente certos de que os seus assuntos fiscais estão em ordem; ambos os próprios clientes e advogados fiscais independentes devem confirmar activamente-nos que este é o caso ", disse Rees.
O director-geral da empresa de confiança Nevada é Scott Cripps, um procurador fiscal California amável que usou para executar os serviços de confiança para Bank of the West, agora parte da gigante francesa de serviços financeiros BNP Paribas SA. Cripps explicou que a mudança dinheiro fora de jurisdições sigilosas marítimas tradicionais e em Nevada é uma nova linha rápida de negócios para Rothschild.
"Há um monte de pessoas que estão indo para fazê-lo", disse Cripps. "Esta camada adicional de privacidade está chutando-os sobre o obstáculo" para mover os seus bens para os EUA para clientes ricos no exterior ", a privacidade é enorme, especialmente em países onde há corrupção."
Uma família turca ricos empresa está usando a confiança do Rothschild para mover bens das Bahamas para os EUA, disse ele. Outro cliente Rothschild, uma família da Ásia, está se movendo ativos de Bermuda em Nevada. Ele disse que os clientes são muitas vezes as famílias com prole internacionais em os EUA
Durante décadas, a Suíça tem sido o capital global de contas bancárias secretas. Isso pode estar mudando. Em 2007, o UBS Group AG banqueiro Bradley Birkenfeld soprou o apito em sua empresa ajudando os clientes norte-americanos a sonegar impostos com contas não declaradas offshore. Os bancos suíços, eventualmente pago um preço. Mais de 80 bancos suíços, incluindo o UBS eo Credit Suisse Group AG, concordaram em pagar cerca de US $ 5 bilhões para os EUA em penalidades e multas.
Essas empresas também incluem Rothschild Bank AG, que em junho passado, entrou em um acordo de não processar com o Departamento de Justiça dos EUA. O banco admitiu ajudando US clientes esconder offshore renda a partir do Internal Revenue Service e concordou em pagar uma multa $ 11500000 e encerrar cerca de 300 contas pertencentes a contribuintes norte-americanos, num total de $ 794.000.000 em ativos.
Os EUA estavam determinados a pôr fim a tais práticas. Isso levou a uma lei de 2010, a Lei de Compliance Tributário conta estrangeira, ou FATCA, que exige que as empresas financeiras a divulgar contas estrangeiras detidas por cidadãos norte-americanos e relatá-los para o IRS ou enfrentar sanções íngremes.
Inspirado por FATCA, a OCDE elaborou padrões ainda mais duras para ajudar outros países desentocar sonegadores. Desde 2014, 97 jurisdições concordaram em impor novas exigências de divulgação para contas bancárias, fundos fiduciários, e alguns outros investimentos detidos pelos clientes internacionais. Das nações da OCDE pediu para assinar, apenas um punhado têm diminuído: Bahrain, Nauru, Vanuatu e os Estados Unidos.
"Eu tenho muito respeito para o governo Obama, porque sem os seus primeiros movimentos, não teríamos chegado estes relatórios padrões", disse Sven Giegold, um membro do Parlamento Europeu do Partido Verde da Alemanha. "Por outro lado, agora é hora de os EUA para fornecer o que os europeus estão dispostos a entregar para os EUA"
O Departamento do Tesouro não se desculpa por não concordar com as normas da OCDE.
"Os Estados Unidos tem levado a carga no combate à evasão fiscal internacional usando contas financeiros offshore", disse o porta-voz do Tesouro Ryan Daniels. Ele disse que a iniciativa da OCDE "é construída diretamente" sobre a lei FATCA.
Para consultores financeiros, a situação actual é simplesmente uma boa oportunidade de negócio. Em um esboço de sua apresentação San Francisco, Penney de Rothschild escreveu que os EUA "é efetivamente o maior paraíso fiscal do mundo." Os Estados Unidos, acrescentou, em linguagem mais tarde excisadas de suas observações preparadas, não tem "os recursos para fazer cumprir as leis fiscais estrangeiros e tem pouco apetite para o fazer. "
. As empresas não estão perdendo tempo para aproveitar ao máximo o ambiente atualBolton Capital Global, uma empresa de consultoria financeira da área de Boston, recentemente circulou este exemplo hipotético em um e-mail: Um mexicano rico abre uma conta bancária nos EUA utilizando uma empresa em as Ilhas Virgens Britânicas.Como resultado, apenas o nome da empresa seria enviada ao governo BVI, enquanto a identidade da pessoa que possui a conta não seriam compartilhados com as autoridades mexicanas.
O fracasso dos Estados Unidos a assinar o padrão de compartilhamento de informações da OCDE está "provando ser um forte impulsionador do crescimento para o nosso negócio", escreveu diretor executivo da Bolton, Ray Grenier, em um e-mail marketing para os banqueiros. Sua empresa está vendo um aumento nas contas movido para fora da banks- Europeia "Suíça em particular" -e para os EUA A nova norma da OCDE "foi o começo do êxodo", disse ele em uma entrevista.
O Tesouro dos EUA propõe padrões semelhantes aos da OCDE para contas estrangeiras de capital aberto em os EUA, mas propostas similares no passado ter parado diante da oposição do Congresso controlado pelos republicanos e do setor bancário.
A questão não é apenas a cidadãos não-americanos que contornam os impostos dos seus países de origem. Tesouro também está preocupado que as entradas maciças de capital em contas secretas poderia se tornar um novo canal para a lavagem de dinheiro criminal. Pelo menos US $ 1,6 trilhão em fundos ilícitos são lavados através do sistema financeiro global a cada ano, de acordo com uma estimativa das Nações Unidas.
Oferecendo sigilo aos clientes não é contra a lei, mas as empresas americanas não estão autorizados a ajudar conscientemente clientes no exterior sonegar impostos estrangeiros, disse Scott Michel, um advogado de defesa fiscal criminosa sediada em Washington, DC, Caplin & Drysdale que tem representado bancos suíços e estrangeiros titulares de conta.
"Na medida em que as pessoas não norte-americanos são encorajados a vir para os EUA para o que pode ser nossos próprias características" paraíso fiscal ", o governo dos EUA provavelmente ter uma visão sombria de qualquer comercialização sugerindo que sonegar imposto país de origem é um objectivo legal, " ele disse.
Rothschild diz que é preciso "cuidado significativa" para garantir os ativos dos tomadores de conta são totalmente declarado. O banco ", adere às regras fiscais e regulamentares legais onde quer que operamos", disse Rees, o porta-voz da Rothschild.
Penney, que supervisiona o negócio Reno, é um advogado de longa data Rothschild que trabalhou sua maneira acima de operações de confiança da empresa na pequena ilha britânica de Guernsey. Penney, 56 anos, é agora um diretor-gerente baseado em Londres para Rothschild Wealth Management & Trust, que lida com cerca de $ 23000000000 para 7.000 clientes nos escritórios, incluindo Milão, Zurique e Hong Kong. Alguns anos atrás, ele foi eleito o "Agente Fiduciário do Ano" por um grupo de elite de riqueza assessores do Reino Unido.
Em sua palestra setembro San Francisco, chamado "Usando relações de confiança dos EUA em Planejamento Internacional: 10 proezas incríveis para impressionar clientes e colegas," Penney estabelecidas formas legais para evitar os impostos americanos e divulgações para países de origem dos clientes.
Em uma seção originalmente intitulado "relações de confiança dos EUA para preservar a privacidade", ele incluiu o exemplo hipotético de um investidor Internet chamado "Wang, um residente de Hong Kong", originalmente da República Popular da China, em causa que a informação sobre a sua riqueza poderia ser compartilhado com As autoridades chinesas.
Colocando seus ativos em um Nevada LLC, por sua vez, propriedade de uma confiança Nevada, geraria não há declarações de impostos dos EUA, escreveu Penney. Todas as formas o IRS iria receber resultaria em "nenhuma informação significativa para trocar em" acordos entre Hong Kong e os EUA, de acordo com a apresentação do PowerPoint de Penney revisado pela Bloomberg.
Penney oferecido um aviso: Pelo menos um governo, o Reino Unido, tem a intenção de torná-lo uma ofensa criminal para qualquer empresa do Reino Unido para facilitar a evasão fiscal.
Rothschild disse que o PowerPoint foi posteriormente revisto antes Penney entregue sua apresentação. A empresa forneceu o que ele disse foi a versão final da palestra, que desta vez excluídas várias passagens potencialmente controversas. Entre eles: os EUA serem o "maior paraíso fiscal do mundo", baixo apetite dos EUA para fazer cumprir as leis fiscais de outros países, e duas referências a "privacidade" oferecido por os EUA
"A apresentação foi redigido em resposta a um pedido por parte dos organizadores de ser controverso e criar um debate animado entre o público experiente, profissional", disse Rees. "Ao rever o projecto inicial, não foram consideradas estas linhas para representar tanto ou Rothschild de vista do Sr. Penney. Por conseguinte, foram removidos. "
- Com a ajuda de David Voreacos e Patrick Gower
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